连云港:非法经营出国劳务大案团伙全部落网

一封普通的群众举报信将江苏史上案值最大的一起涉嫌非法经营出国劳务大案公诸于众，也掀起了连云港警方集中打击出国劳务犯罪的高潮。据悉，这起代号为“7·6”案已被江苏省公安厅列为厅督办案件，并牵动了众多高层领导和社会的关注，上至国务院、省委省政府，下至社会各界和受害的出国劳务人员及亲属。在此重压下的东海县公安局，在连云港市公安局经侦部门的配合下，重拳出击，一举捣毁了以冯同瑞为首的从事非法出国劳务的特大犯罪团伙，涉案的21名犯罪嫌疑人已全部落网。 一封举报信掀起大波澜 据《江南时报》 报道，２００６年７月５日，东海县一名主要领导接到东海县牛山镇贯庄村一妇女反映，其丈夫通过连云港市太阳神经济文化发展中心组织，赴吉尔吉斯斯坦（简称吉国）劳务受骗。闻讯这一情况后，该领导当即批示有关部门，要求迅速彻查。东海县公安局经侦大队接件后，根据前期掌握的劳务市场犯罪隐患的情报信息，在工商、劳动和外经贸等部门的配合下，立即组织人员对市场作了进一步的深入研判：近年来，出国劳务成为东海县城乡居民致富的一个热门途径，每年出国打工的人数以３０％的速度增加。这些打工人员都是由劳务中介公司为其办理相关手续出国从事劳务工作的。目前，该县有外派劳务资质的中介公司仅１０家。２００４年至今，共办理持有外派劳务资质公司《外派劳务项目说明》手续出国劳务的１０７０８人次，还有其他以外出商务考察、旅游等原因出国的达数万人之多。其中，有相当一部分人员趁机非法滞留国外，并长期打起了“黑工”，严重影响了我国在国际上的声誉，潜藏着极大的危害性。面对出国劳务这个巨大的商机，一些不法分子和单位就利用人们急于赚钱致富的心理和对外派劳务知识的匮乏，大赚黑心钱，严重破坏了社会经济秩序和社会稳定。 东海经侦大队随即将这一情况向县局党委汇报，并在局领导的支持下拟定了专题调查报告上报县委、县政府及上级公安机关，并向社会及市场发布了预警信息。东海县委县政府领导高度重视，迅速成立了由县委、县政府四名领导分别担任组长、副组长，公安、工商、劳动、外经贸四家单位负责人为成员的领导小组，由公安经侦部门牵头负责开展联合调查工作。市公安局加强对该案的指导，挂牌督办，有针对性地组织研判。 实施“闪电行动”端窝点 ２００６年７月６日下午，联合调查组召开了专题工作会议，会上认为：举报信中提到的连云港市太阳神经济文化发展中心，并不具备办理出国劳务业务的资质。据调查，该公司于２００４年６月在东海县工商局注册登记，性质为个人独资企业，注册资金１００万元，法人代表冯同瑞，办公地点在东海县水晶城三楼。经营范围仅限经济、文化信息咨询、文化用品、珠宝首饰、电子产品销售。一个没有办理出国劳务业务资质的公司怎么输出劳工的？为了了解具体情况，专案组对太阳神经济文化发展中心办公地点及内部设施进行了秘密侦察。 由于办理出国劳务业务涉及人数较多，且要备齐相关资料手续才可办理护照和出国签证，经办单位、公司一定会留存劳务输出对象的资料及有关登记资料，所以专案组认为，第一步关键是要全面快速掌握太阳神经济文化发展中心是否有办理劳务的资料情况，再进行审查甄别。当天，专案组抽调民警和其他执法人员共２０多人，快速实施了“闪电行动”，分组对办公点进行了全面细致的检查，并控制了该公司的所有办公电脑，并从一台主管电脑中查到了重要线索：该公司自２００５年１１月以来，采取与劳务对象签订虚假劳动合同，通过不具备劳务中介资格的东海县和顺中介服务部和本单位招收赴吉尔吉斯斯坦劳工１８０名，每人收取劳务费用２万至３．５万元不等，共计收取劳务费５６８万元，目前已向吉国输出劳工１０８人，尚未出境滞留在新疆喀什３３人，滞留在乌鲁木齐的２９人……至此，这起江苏史上案值最大的一起涉嫌非法经营劳务大案露出了端倪。 警方撒网开展追捕行动 随后，专案组连夜研究了详细的侦查工作方案，经侦大队也将全队１７名民警分为四个组：案件侦破审查组，负责缉捕涉案人员及对落网犯罪嫌疑人的审查，追缴其交代的赃款，对案件涉及的下批件和对下批件报备的公司办理护照过程中的非法所得进行追缴和查证；受害劳工旁证材料取证组，负责接待受害人及搞好其陈述取证工作，深入劳工居住地与派出所配合做好笔录和书证收集工作；追逃工作组，负责全力追缉涉案在逃的犯罪嫌疑人；境内外查证追赃组，与县政府赴吉工作组一起配合工作，通过大使馆开展境外调查取证，同时对涉案犯罪嫌疑人在境外购置的财产和银行存款进行扣押处理。战机成熟，弩响箭放……民警连夜出击，该公司副总经理李某当夜落入法网。进行突审，侦破组在李的手机中掌握了“１号”犯罪嫌疑人冯同瑞的行踪。经查，冯现在新疆乌鲁木齐市，正欲组织剩余劳务人员出境到吉国。专案组火速与乌鲁木齐市警方取得了联系，请求协助抓捕冯同瑞。乌鲁木齐市警方快速反应，在李某落网后仅６个小时，远在万里之外的冯同瑞被抓获。 据审查：太阳神公司主要是通过东海县和顺中介服务部的张某和郭某合谋招工的，和顺中介服务部也不具备办理出国劳务业务的资质，他们主要是花高价通过镇江景和劳务公司东海分公司假冒南京对外经济合作有限公司、江苏建设集团、盐城国际经济技术合作公司、蚌埠国际经济技术合作公司之名，下达假的劳务项目批件，然后经东海县中江公司、干于县路桥经济技术公司、连云港中海经济合作公司进行备案，之后出具手续为出国劳务人员办理护照，然后以旅游签证向吉国输出劳工。专案组立即布控，于７月１２日、１３日分别将犯罪嫌疑人张某和郭某抓获。 “７·６”案惊动国务院 就在案件侦破初战告捷时，从国务院、公安部、省政府和市政府、市公安局传来了新的指示……２００６年７月１２日上午，在吉国的１０８名东海籍劳务人员派出４名代表到我国驻吉国使馆反映：来吉的１０８名劳务人员目前已无法生存，民工情绪很不稳定。据使馆调查：这１０８名劳务人员自今年２月由连云港太阳神经济文化发展中心办理手续来吉打工，拟从事种植、建筑等劳务，可赴吉至今仍未安排工作。我国驻吉国使馆当即向国务院吴仪副总理、公安部周永康部长、外交部唐家璇部长等国家领导人汇报，并向江苏省政府外办和外交部领事司、商务部合作司发电文《关于江苏省来吉劳务纠纷事》，指示江苏派员赴吉妥善处理劳务纠纷事宜。江苏省政府、省外办、外经贸厅、公安厅、劳动保障厅、连云港市政府、市公安局和东海县政府接到上级领导的批示，给予了高度重视，市政府常务副市长张同生批示，要求严肃处理“连云港市太阳神经济文化发展中心”非法从事外派劳务经营案，查明赴吉国打工人员护照办理等外派渠道，并做好劳务人员稳定及善后处理工作…… 在随后的审查中，张某和郭某又交代了他们与镇江景和劳务公司东海分公司周某、社会散杂人员徐某等合谋犯罪的经过，随后，涉案的犯罪嫌疑人周某、徐某等１０人被抓获归案，犯罪嫌疑人阮某、马某等５人则慑于强大的侦破攻势，先后到公安机关投案自首。 全力追赃挽回群众损失 专案组民警在接待群众报案过程中了解到：大部分劳工都是农民和下岗工人，他们为了摆脱贫困，将出国劳务作为脱贫的跳板，想方设法借钱或贷款筹集出国劳务费用，结果不但钱没挣到，反而背了一身债，许多家庭也因此陷入了无法维持正常生活的困境。案件破了，犯罪嫌疑人落网了，但民警们心里并不轻松，他们希望能尽全力追赃为群众挽回损失。 经查：冯同瑞犯罪团伙共收取１８０名劳工出国劳务费５６８万元，其中用于办理邀请函、护照和签证等手续花费了４０多万元；路费２０多万元；生活费５万多元；为稳住劳工虚发工资４０多万元。剩余的４００多万元则被冯同瑞人等挥霍消费了。另外，冯同瑞还用劳务费在吉国为自己购买了土地、房产，在北京市朝阳区租设了办事处，购买了私人轿车并吃喝玩乐…… 为了彻底查清冯同瑞的行踪和资产状况，专案组民警展开了万里追赃大行动，足迹遍布了吉尔吉斯斯坦、北京、新疆、南京、盐城等地，冻结冯同瑞在吉国首都比什凯克亚洲综合银行储存的４９０００美金，查收其在吉办公点一内有５０００美金的保险箱。另外，查封冻结了冯同瑞等人在北京、乌鲁木齐等地的经营账户和银行存款，扣押了冯同瑞剩余劳务费用１３６２０美金和３４８７９元人民币以及冯同瑞用劳务费做生意购买的价值２０余万元的５０多箱维生素Ｃ、鱼肝油，扣押了郭增兵用劳务费购买的一辆桑塔纳２０００型轿车。 此外，东海县公安局还安排人员配合县政府工作组分批将滞留在吉国、新疆喀什及乌鲁木齐的劳务人员安全带回，并协助做好安抚稳定工作。９月初，东海县公安局召开了公开返还大会，将已追回的赃款如数返还给了受害劳工。９月２１日上午，东海县在县城海陵影剧院广场召开了打击出国劳务犯罪公捕公判大会，大会对组织参与非法经营劳务犯罪的罪犯冯同瑞等进行了处理宣判。（童金德 谭晓平 霍冬梅 武瑛）